宁波韵:2013逐年度同伴大会降神会

    宁波韵提供货物提供货物有限公司2013 逐年度同伴大会降神会

但愿二,14

宁波韵提供货物提供货物有限公司

2013 逐年度同伴大会降神会议程标示于图表上一、降神会时间:2014年5月22日午前9点,二点、授予:Yang Fan Road三楼1楼三楼降神会室

三、主持:董事会主席Yang Qi假造

现场降神会议程                        代言人     排成一行行走

标注页码

一、主持颁布发体现场降神会开端                                  杨   齐二、审察列队行进语句和属于能够胜出者行列之内

(1)2013年度董事会列队行进语句;                           竺晓东          2

(2)2013年度中西部及东部各州的县议会列队行进语句;                           姚 伟           8

(3)2013逐年度方言及年度方言摘要;                     竺晓东         10

(4)2013年度财务决算方言;                             陈新生         11

(5)2012年度送还分派标示于图表上;                             陈新生         16

(6)活跃着的情境衔接公司奖学金获得者事务所的推荐;                   陈新生         18

(7)活跃着的情境薪水奖学金获得者事务所年度审计报答的推荐;           陈新生         19

(8)活跃着的情境对刑柱分店停止合成授信事情装备批准的推荐;   陈新生         20

(9)活跃着的情境He Peng假造的开票表决、傅建杰假造为公司董事的推荐;       竺晓东         23

(10)活跃着的情境马东红鸨母的获选、于宇金假造为公司掌管的属于能够胜出者行列之内。朱晓东24

三、听取公司孤独董事作 2013 年述职方言                      颜克益         25

四、参会同伴及同伴代理人发言及小型考试                          股 东

五、谈论《2013年度同伴大会开票表决程度》                 傅健杰         30

六、以举手开票表决办法开票表决选反省人                                傅健杰

七、对法案的现场开票表决、开票表决同伴

八、颁布宣布开票效果,大会定案,在现场降神会上,董事会在董事会的决定上签名。

九、公司应用的正好老师预告对这次同伴大会的证人看法          律   师

十、主持颁布宣布降神会完毕                                      杨   齐

宁波韵提供货物提供货物有限公司

2014年5月22日

1拉环1

2013 年度董事会列队行进语句入席同伴及同伴代理人:

我向同伴送交董事会的列队行进语句。,请思索一下。

一、董事会在方言打中行政机关探析

该公司在2013获得物定货单。、亲密的把持本钱、生孩子与销售的联动,举起生孩子量无效,克制首要原材料价钱下跌、反转位置必需品降临、离开继续商品分派会、需求正在粗俗的空气中。,形成凝视的经纪目的。

(1)首要运转功用

1、2013,公司主营事情耗费为188, 万元,比头年同步性缩减99, 万元,消沉为 。主营事情耗费降临的首要解释是:,2013稀土元素的氧化物与2012比拟,材料价钱大幅降临。,钕磁铁生利的卖价跟随价钱的降临而使沮丧。,NdFeB生利形成主营事情耗费141, 万元,比头年同步性缩减80,万元,消沉为 。

2、该公司2013的首要事情本钱是129。, 万元,比头年同步性缩减49,万元,消沉为 。使沮丧主营事情本钱的首要解释是,这一时间稀土元素的氧化物织物的价钱降临了。,NdFeB生利的首要事情本钱大幅降临。。

3、2013年度该公司的首要事情送还为58。, 万元,比头年同步性缩减49, 万元,消沉为 ,使沮丧主营事情送还的首要解释是,钕磁铁生利卖价降临,首要旅客车厢价钱降临,织物价钱在年终就比拟高。,使沮丧主营事情本钱滞后于主业I。

4、2013,总公司净送还为35。, 万元,比头年同步性缩减10, 万元,消沉为 。净送还降临的首要解释是,公司钕磁铁生利运转功用降临。

(二)主营事情的运作

1、集成磁钢

(1)片面实行定货单抢战术,主动打入需求,成开展排列新客户。

-2-

(2)充满生机的助长灵敏性驱动力控制键机制,在实践中即时改变、不休改良,接到相当多的效果。

(3)建造与客户的有利于机制,即时心得并关怀客户的潜在必需品,提高中长线的客户服侍,杰作举起需求占有率。

(4)海拔高度关怀专业需求细分,并在专业需求使变为专业开展同胎仔。

2、汽车磁钢

(1)零碎地使凸汽车的技术优质的行政机关聪明的地流动。,辩论互相牵连的优质的行政机关系统,联手生孩子聪明的地流动的性质,规则聪明的地流动优质的把持排成一行行走并将其完成或结束到位。

(2)首要客户的建造、首要生利技术优质的档案室,辩论必需品规则和实行彻底地的行政机关社会事业机构,举起基层行政机关程度。

(3)辩论汽车功用的性质,要紧生利技术基准,抵押物品汽车磁钢优质的的高均匀性。

(4)经过多个新客户停止厂子复核,分别的新建条目文件的直接地战利品交付,新能源汽车用磁钢、EPS电力机械磁钢、传动箱用磁钢。

(5)完成或结束什么价钱款低重稀土元素的氧化物汽车用磁钢的开展及战利品交付;无重稀土元素的氧化物磁钢开展介绍娼妓要紧费。

3、氯乙烯磁钢

(1)完成或结束首要客户洗涤厂的现场复核;,并经过技术变革办法,使充满地举起生孩子量。

(2)机构结构整齐、最优化资源配置、变革场子安置。经过梳理作业重要人物聚会、降本协作、举起列队行进充其量的,生孩子总实力举起10%。

(3)电镀术手法的改良和困境变革,提高全聪明的地流动把持,优质的稳步举起。

(4)辩论内部换衣,适时整齐经纪策略,诱惹商机,聪明的反应,抵押物品年度销售的业绩。

4、磁议会

(1)机械列队行进技术依情境而定的的编队,分明举起紧密零件的列队行进功用。

(2)引进毕业班学生专门职业者,举起与界限客户沟通的充其量的。

(3)辩论客户必需品,批量生利主动拆卸充其量的的聪明的形成。

5、联合磁体

(1)低温韧性和各向异性各向异性韧性材料是成的,已掌握批量生孩子量。

-3-

(2)高功用磁钢条目的成生孩子。

(三)首要行政机关任务

方言期内,公司继续助长产业的结构整齐。2014年5月22日,公司同伴大会经过了活跃着的情境让的推荐。,将公司所持一些宁波韵电力机械提供货物有限公司 75%的股权、宁波韵汽车电力机械提供货物有限公司 75%的股权、宁波韵汽车电力机械零碎提供货物有限公司 75%的股权和日兴电力机械勤劳株式会社 的股权让给韵升刑柱圈出提供货物有限公司。前述的四的分店让后,该公司将不再从事于每件东西与会者的电动发电力机械。、启动装置事情,使公司规划更有理,更远地提高公司感情事情,集合优势资源助长公司开展战术。方言完毕,极度的与股权让关系的顺序都已完成或结束。。

方言期内,公司充满生机的鞭策与日立新金属专利权A的成功越过,与日立金属公司签字的新专利权答应礼仪。

方言期内,公司校订三年战术标示于图表上(2013~2015),辩论容易需求开展趋势,对技术革新、需求细分和人才开展标示于图表上曾经整齐。。

方言期内,公司成申报部落主旨新生利、部落火炬标示于图表上和火炬标示于图表上主旨高新技术职业,部落知产权局曾经过现场审察。。

方言期内,提高职业劳力资源扩展。经过多种壕沟引进人才,相当多的年长的和年长的的专业人士混录了韵脚。。宁波大学校舍、宁波工系、大学校舍当中建造了不乱的有利于关系。。公司毕业班学生行政机关参谋的多功用的机构、专门职业者、营销参谋,结合各式各样的行列,举起职员的事情素质和任务艺术家的。

方言期内,公司充满生机的掌握新园区的扩展。。互相牵连所属单位成进入三个园区和经纪单位。,皇冠比分的工程扩展费流畅地,它曾经进入了基本事实阶段。。

方言期内,公司不休助长职业文明扩展。经过使完美职业文明扩展评价系统、机构职业文明论坛等,正好所属单位增殖空想、表演控制键、从活跃角度看职业文明扩展标示于图表上的实行。眼前,各所属单位创办文明年史,各一节扩充职业文明活跃、团体活跃、反正一次举起职员称心度,深化对使熟练或者精通文明的所有的看法。该公司还扩充了公司的优质的。、进行起来励志、五一国际劳动节红歌、欢乐的韵游玩、职业文明、挖苦等多项休闲活跃。,垫枕韵脚文明,丰富的职员谋生之道。

-4-

(四)感情竟争能力辨析

1、公司在稀土元素的氧化物永磁技术接防在领先地位。。

2、公司拿国际烧窑稀土元素的氧化物恒久的人专利权答应证。

3、公司充满生机的助长稀土元素的氧化物永磁材料的涂。

4、该公司在国际稀土元素的氧化物使命掌握远大的客户根底。。

5、公司具有较强的思索与开发和生孩子量。。

6、公司拿仅有的的职业文明。

二、公猪肉公司最近开展的议论与辨析

(1)产业的的竞赛体式和开展趋势

对奇纳的节约和社会开展的内部命运和亲密的命运。世界节约暂时休眠仍在大量半信半疑。,暂时休眠的击毁能够很慢。,到国外必需品难以彻底地改良;体积过剩、资源命运障碍、将存入库存和将存入库存风险凸心不在焉道理强求的处置,对奇纳的节约构象转变晋级之路仍然环形的。可继续开展的理念已变为各大书信圈出的共识。,低碳节约、绿色节约已逐渐变为我国节约开展的主流模特儿。勤劳是刚过去的部落的东西要紧产业的。,眼前使命的竞赛体式如次

1、部落策略性的无力帮助前往开展

(1)辩论《产业的结构整齐常规》的正好入学目录,高功用稀土元素的氧化物磁性材料已被入学EnC。。部落中长期知和技术标示于图表上纲领,稀土元素的氧化物材料被包罗在捏造的彻底地织物中。,根底织物关头垫枕忍受。稀土元素的氧化物永磁材料是稀土元素的氧化物中开展快动作的的材料、使命最大的机关,在前述的部落策略性的侵袭下,稀土元素的氧化物功用材料将是开展的要紧忍受。复合材料预备高功用NdFeB永磁材料,公司的产业的接到了全国范围的互相牵连产业的的大力帮助。。

(2)自2011以后,奇纳的稀土元素的氧化物产业的、需求和策略性发生了重要人物换衣。。部落稀土元素的氧化物产业的策略性,如新稀土元素的氧化物资源税、稀土元素的氧化物使命排放基准,尤其国务院活跃着的情境助长可继续开展的看法。,工业与人化部、疆土部、商务部、修正的表达模式、海关总署、部落税务总局和如此等等部委,加速器行政机关力度,

5——对稀土元素的氧化物使命和需求发生充满生机的侵袭。对奇纳的稀土元素的氧化物产业的审视已分明放慢。,勤劳生孩子次序向次序的交替,稀土元素的氧化物职业环保程度分明举起,间谍盘剥和走私的初步遏止。跟随装修的补充物教派,需求次序分明改良。,下游地面的健康开展将对其发生充满生机的的侵袭。。

从稀土元素的氧化物产业的的开展看,无效应用资源,形成有去污功能的生孩子,提高命运庇护与生态使复原,稀土元素的氧化物矿基准化、生孩子、需求次序和离开次序是业界关怀的中心区。。

2、下游产业的和反转位置产业的的快速发展将侵袭DEV产业的的开展。

(1)公司的下游产业的首也许R的开展。、冶炼分开,反转位置需求首要包罗勤劳电力机械。、EPS、电子生利、能量守恒预报答、变频空调、新能源汽车等。。上反转位置产业的的快速发展与国民节约的开展、节约周期与勤劳供求亲密互相牵连。。

(2)2011 年、2012稀土元素的氧化物价钱使充满地动摇,公司反转位置地面的必需品扩张受到控制键。,2013岁末微观节约形势仍然严肃的,下游稀土元素的氧化物的价钱老是在上面2012。,所有的分派灯。眼前,上反转位置产业的的快速发展仍在继续。,下游和反转位置产业的的暂时休眠将侵袭开展。

(3)新能源汽车、风力发电及如此等等新兴产业的的必需品不休补充物教派,稀土元素的氧化物永磁材料的开展将前程似锦。。

3、钕磁铁体积过剩。

2013、在奇纳钕磁铁的充其量的已超越30万吨,需求必需品约10万吨,体积过剩将引起需求竞赛加深。

4、专利权需求竞赛体式发生了宏大换衣

方言期内,日立金属补充物教派了3个新的钕磁铁专利权批准单位在奇纳,帕特的需求竞赛体式发生了重要人物换衣。

应对前述的换衣,公司将是知的、有理设置行政机关程度,理顺职业亲密的行政机关,使沮丧运营本钱海拔高度珍视新公关的开展,尤其公司生利在新能源接防的功用,举起困境主动化程度将提高QA行列、选拔与人才引进,规则反复灌输、人的逗留机制。

(二)公司开展战术

2014 年公司将脸微观命运半信半疑的严肃的挑动。独自地举起职业的感情竟争能力,用灵敏机制应对需求换衣,变为使命主唱,产额比同事能力更强的的体现。

-6-

2公司开展的普通查问和正好原始的,决意引入、激起生机、充满生机的回收再利用,举起职业感情竟争能力,建立职业开展新局面。

(三)经纪标示于图表上

(1)战术海拔高度化的深思、产、改良销售的、本钱等各类成绩,更远地提高协同和协同充其量的。

(2)更远地理顺社会事业机构的功能,最优化运营模特儿,规则并实行使沮丧本钱和使沮丧本钱、过程新造的变革办法。

(3)联手三年开展战术使凸,举起生孩子量无效。

(4)引进专业人士,提高营销依情境而定的扩展。

(5)关怀汽车磁性的策略性使变瘦和资源入伙,尽快拓展事情。

(6)培育新的增长点,新事情接防思索。

(四)条目公司供养目前的事情和C的资产必需品

公司自有资产可以帮助容易事情的开展,抵押物品扩展条目的资产必需品。

(五)能够的风险

(1)部落稀土元素的氧化物产业的的重行契合,接入级限的加速器,稀土元素的氧化物织物供给绝对据,该公司心不在焉稀土元素的氧化物织物。。

(2)代用药的使陷于危险。铁素体撤换在普通功用打中功用,钐钴撤换低温功用,硬盘驱动器打中闪电内存撤换,超导撤换磁共振功用。

(3)沿海地面劳动力继续捉襟见肘,劳动力本钱继续预报答。

(4)部落加速器命运庇护行政机关力度,继续停止电镀术使命专项翻新的,使沮丧电镀术废水排放转位,生孩子障碍能够出如今公司的表面上。

请思索同伴和同伴的代理人。。

地名索引:朱晓东

2014年5月22日

7 – bill two

2013 年度中西部及东部各州的县议会列队行进语句入席同伴及同伴代理人:

现由本人向同伴大会送交《2013 年度中西部及东部各州的县议会列队行进语句》,中西部及东部各州的县议会列队行进语句岁,请思索一下。

一、中西部及东部各州的县议会的任务

集合降神会的次数                                 3

中西部及东部各州的县议会降神会情境                           中西部及东部各州的县议会降神会本题

2012年度中西部及东部各州的县议会列队行进语句

2012年度方言及其总结,第七届过分地四的届降神会

《2013 年攻读学位者提拔会一节方言及其摘要》

公司亲密的把持其评价方言

《2013 年半年度方言及其摘要》第七届中西部及东部各州的县议会第五次

第七届中西部及东部各州的县议会六年级次             《2013 年第三一节方言及其摘要》

二、中西部及东部各州的县议会活跃着的情境COM运作的孤独看法

方言期内,中西部及东部各州的县议会同伴大会、董事会的使变为顺序、定案事项、董事会监视公司定案的抬出去情境。,以为董事会 2013 年度的任务枯燥的依《公司条例》、《联系法》、上市规矩、公司条例及如此等等关系法度、法规、抬出去干练的人及如此等等毕业班学生行政机关参谋,能一本正经公务,枯燥的遵守老实信用原始的,以公司恩泽为起源,不违背法度法规,不得乱用权利或伤害公司恩泽、本公司同伴及职员权利的行动。

三、中西部及东部各州的县议会对公司的反省有孤独看法。

中西部及东部各州的县议会慎审察了公司的决算表。,公司财务进出清楚,奖学金获得者和财务行政机关契合互相牵连规则。,心不在焉显示证据无论什么成绩。天衡奖学金获得者事务所依奇纳奖学金获得者准则对公司 2013 年度财务方言停止了审计,并预告基准无保存审计方言,中西部及东部各州的县议会以为,审计方言反射了公司、经纪效果与现钞流动量

-8-情境,审计方言分派会、发现、真实、准。

四、中西部及东部各州的县议会对实践授予的孤独看法

2013 年度,公司不向条目授予筹集资产等。。

五、中西部及东部各州的县议会收买了公司。、卖资产的孤独看法

2013 年度,东西不喜欢孤独董事会的孤独建议的公司、卖资产情境。

六、中西部及东部各州的县议会对公司关系分派情境的孤独看法

公司在方言期内的日用品分派、劳动合同等互相牵连分派顺序的墨守法规、合规,集市分派价钱、公平,对公司和如此等等同伴的恩泽心不在焉伤害。。

七、BOA亲密的把持其评价方言的追忆与注释

中西部及东部各州的县议会以为公司已初步发现。,并可无效实行。公司亲密的把持其评价方言、发现反射了公司亲密的的扩展和运作。

请思索同伴和同伴的代理人。。

地名索引:Yao Wei

2014年5月22日

9 – bill three

2013 逐年度方言及其摘要入席同伴及同伴代理人:

我在2年度同伴大会上送交年度方言和摘要。,请思索一下。

全文物质详见公司于 2014 年 4 月 29 日在上缴所网站上预告的《2013 逐年度方言及其摘要》。

请思索同伴和同伴的代理人。。

地名索引:朱晓东

2014年5月22日

10 – bill four

2013 年度财务决算方言入席同伴及同伴代理人:

现由本人向同伴大会送交《2013 年度财务决算方言》,请思索一下。

一、2013年度首要奖学金获得者知和财务转位

1、公司2013大奖学金获得者知(兼并需求的东西)

首要奖学金获得者条目                      钱(人民币万元)

营业耗费                                   213,

营业本钱                                   147,

营业总利润                                    66,

合拍费                                    35,

授予进项                                     8,

营业送还                                    36,

营业外进出净数                                    7,

送还完全的                                    43,

净送还                                     37,

归属于总公司极度的者的净送还                             35,

突然成功非经纪性盈亏账目后的净送还                             23,

经纪活跃发生的现钞流动量净数                             23,

现钞及现钞等价物净补充物教派额                             -45,

2、前三年首要奖学金获得者知和财务转位(Co)

奖学金获得者知及财务转位             2013 年度     2012 年度    2011 年度

营业耗费213,    291,   394,

归属于总公司极度的者的净送还35,     45,    66,

总资产394,    404,   429,

属于总公司极度的者权利的297,    277,   241,

每股进项       彻底地每股进项                               

(元)         减少每股进项                               

每股净资产(元)                                     

整齐后的每股净资产(元)                                 

每股经纪活跃发生的现钞流动量                               

片面摊簿                             净资产进项率

额外的使平衡                             31.19%

-11-

3、净资产进项与每股进项(兼并需求的东西)

现期钱                                    前期钱

净资产进项率          每股进项              净资产进项率          每股进项

方言合拍送还

片面        额外的    彻底地每    减少每        片面        额外的    彻底地每    减少每

变小或减少        使平衡    股进项    股进项        变小或减少        使平衡    股进项    股进项

归属于公司

                                      

普通同伴净送还可认为某作品出自某人之手非惯常GAI。

                                        公司权益股同伴的净送还

二、2013年度公司财务进出情境

1、2013,公司主营事情耗费为188, 万元,不到不久先前同步性

99, 万元,消沉为 。主营事情耗费降临的首要解释是:,2013稀土元素的氧化物

与2012比拟,材料价钱大幅降临。,钕磁铁生利的价钱与织物M的价钱关系。

降临,NdFeB生利形成主营事情耗费141, 万元,比头年同步性缩减80,

万元,消沉为 。

2、该公司2013的首要事情本钱是129。, 万元,比头年同步性缩减49,

万元,消沉为 。使沮丧主营事情本钱的首要解释是,本公司稀土元素的氧化物织物价钱

呈下跌态势,NdFeB生利的首要事情本钱大幅降临。。

3、2013年度该公司的首要事情送还为58。, 万元,比头年同步性缩减49,

万元,消沉为 ,使沮丧主营事情送还的首要解释是,钕磁铁生利的卖价

电网的降临使沮丧了主营事情耗费,织物价钱在年终就比拟高。,主营事情本钱

缩减主营事情耗费的缩减。

单位:一万元

2013 年度                                               2012 年度条目定义

销售的耗费        销售的比    销售的本钱       销售的总利润率   销售的耗费        销售的比      销售的本钱     销售的总利润率

钕磁铁     141,            90,             222,             126,      

电力机械46,            38,              64,              51,      

其   他                                                                 

合   计    188,         100%    129,             287,          100%     178,      37.81%

4、2013年度公司年销售的费为6, 万元,与头年同步性比拟降临了一万。

元,消沉为 。销售的费降临的首要解释是:1。工钱本钱,

200万元;2元。需求开展和版税增长1,管保和分裂费在异体同形时间缩减。

游览费缩减了一万元。。

5、2013年度公司行政机关本钱为27, 万元,比头年同步性缩减11,

万元,消沉为 。行政机关费降临的首要解释是:1。本钱,

技术思索与开发本钱使沮丧6,300万元;3元。困境费缩减了1。, 万元。

-12-

6、2013年度公司财务本钱为一万元。,与头年同步性比拟降临了一万。元,消沉为 。形成财务费降临的首要解释是:1。利钱耗费,利钱耗费补充物教派一万元,将存入库存机构辅助费用降临10000元, 万元。

7、2013 年度公司资产减值输掉为  万元,比头年同步性缩减2, 万元。资产减值输掉缩减的首要解释是:①公司教派存货在 2012 年按可赚得值得的计拖货降低的身价预备,2013年度生孩子入伙和生利销售的,原存货跌价规则替换认为优先母线,股价下跌准预备缩减1,200万元;2元。固定资产减值预备预备缩减1,300万元;(3)坏账预备补充物教派10000元。。

8、2013 年度公司营业外进出净数为 7, 万元,比头年同步性增长6,万元。补充物教派营业耗费和耗费净数的首要解释,眼前市盈率为二万元,070万元。

9、公司在2013年度形成送还完全的43, 万元,比头年同步性缩减22,万元,消沉为 。送还完全的降临的首要解释是,钕磁铁的过去的供给引起了需求的明暗度强的竞赛。,公司钕磁铁生利净值利润率充其量的降临。

10、2013年度职业所得税本钱为6, 万元,比头年同步性缩减5, 万元,消沉为 。使沮丧所得税本钱的首要解释是,公司的总送还缩减了,所得税本钱降临。

11、2013,总公司净送还为35。, 万元,比头年同步性缩减10, 万元,消沉为 。净送还降临的首要解释是,公司钕磁铁生利运转功用降临。

详细见下表:                                                           单位:一万元

侵袭条目    2013 年度   2012 年度      增减额     增消沉度         增减的首要解释

主营事情送还58,   108,   -49,NdFeB生利的净值利润率充其量的降临

如此等等事情送还7,     1,     5,钕磁铁废品销售的补充物教派

该合拍的总本钱为35。,    47,   -11,移交事项输掉补充物教派、R&D授予缩减

存货降低的身价预备、固定资产减值预备

资产减值输掉2,    -2,    

预备缩减

营业送还36,    64,   -28,NdFeB生利的净值利润率充其量的降临

外面进出净数7,     1,     6,补充物教派内阁按定量供给耗费

送还完全的43,    66,   -22,职业送还缩减

所得税6,    12,    -5,    –   送还缩减,所得税的缩减

多数同伴盈亏2,     8,    -6,送还完全的缩减

净送还35,    45,   -10,送还完全的缩减

非惯常盈亏账目11,     6,     4, 补充物教派内阁按定量供给耗费突然成功非惯常盈亏账目

23,    38,   -14,经纪送还缩减后的净送还

-13-

三、2013年度公司财务条目

1、2013残冬腊月公司资产完全的为394, 万元,岁末不到9, 万元,消沉为 。2013残冬腊月公司背债完全的为85。, 万元,岁末不到16,万元,消沉为 。到2013年12月31日底,该公司的资产背债率为,比去逐残冬腊月少百分点。

2 、2013残冬腊月,同伴权利形成297。, 万 元 ,岁末超越19, 万元,增幅为 。同伴权利变化情境扩大如次:

单位:一万元

项    目     股   本    本钱公积    盈余公积    未分派送还      其   他    同伴权利征询

初始数字51,   30,   22,     174,   -1,     277,

现期补充物教派                              5,      35,    1,      41,

这一时间缩减了1。,                  20,                  22,

终极数字51,   29,   28,     188,          297,

2013残冬腊月公司本钱存量为29。, 万元,岁末不到1, 万元。本钱蜂群缩减的首要解释有:(1)奖学金获得者核算,授予一对一的本钱存量变化对极度的者权利变化的侵袭,公司辩论持股系数将本钱存量缩减了1。,一万元;(2)这一时间自动的的转变,本钱公积转出  万元;③可供卖将存入库存资产公允值得的变化缩减本钱公积  万元。

2013残冬腊月该公司的净值利润率为28。, 万元,比头年同步性增长5, 万元。盈余盈余换衣的解释是,公司辩论关系规则介绍娼妓法定盈余公积。

2013残冬腊月该公司未分派送还为188。, 万元,比头年同步性增长14, 万元。未分派送还变化的解释有:(1)净送还O,辩论《公司条例》和《公司条例》的关系规则,多余的盈余的摘要5, 万元,响应缩减现期的未分派送还;③辩论公司同伴大会经过的 2012 年度送还分派标示于图表上,权益股股息薪水15, 万元。

四、公司2013现钞流动量条目

1、 2013 年度公司经纪活跃发生的现钞流动量净数为 23, 万元,比头年同步性缩减73, 万元。经纪活跃发生的现钞流动量净数缩减的首要解释是:①受主营事情耗费缩减的侵袭,这一时间的日用品退货比先前缩减了101。,数百万;耗费缩减的侵袭,征收费比头年缩减了20。, 万元。

2、2013 年度公司授予活跃发生的现钞流动量净数为-39, 万元,头年同步性净流入50, 万元。授予活跃净现钞流动量缩减的首要解释,公司受托人和付托借用净授予增长49,000万元,同步性补充物教派授予耗费。

-14-

3、2013 年度公司筹资活跃发生的现钞流动量净数为-27, 万元,比头年同步性增长32, 万元。筹资活跃发生的现钞流动量净数补充物教派的首要解释是:①现期介绍娼妓专款收到的现钞 21, 万元,比头年同步性缩减18, 万元,融资活跃的净流量同比降临;,融资活跃净数缩减2亿元, 万元,比头年同步性缩减68,万元,补充物教派同步性筹款活跃的净流量;④现期分派股息比头年同步性缩减2, 万元,补充物教派同步性筹款活跃的净流量。

4、2013的现钞和现钞等价物净增额为-45。, 万元。

请思索同伴和同伴的代理人。。

地名索引:陈欣胜

2014年5月22日

15拉环五

活跃着的情境 2013 年度送还分派的预案入席同伴及同伴代理人:

现由本人向同伴大会送交《活跃着的情境 2013 年度送还分派的预案》,请思索一下。

一、纳税后净送还

田恒奖学金获得者事务所审计(特别普通打伙儿),2013公司(总公司),净送还515,324, 元。

二、多余的盈余的摘要

辩论《宁波韵提供货物提供货物有限公司条例》规则,公司应从净送还中摘要法定盈余。据此,2013年度法定盈余剩平衡力应摘要51,532, 元。

三、同伴恩泽分派

2013年度净送还515,324, 元 ,盈余盈余减去51,532, 元,联手2013年终的未分派送还1,092,086, 元,减去公司2012送还分派154,349, 元,到2013年12月31日底,公司同伴恩泽分派为 1,401,529, 元,按514的总大写字母计算,497,商计算,每股送还分派为人民币。

四、送还分派标示于图表上

更远地提高公司的开展,应思索对既得恩泽的思索。,建议对2013 年度的送还(按总公司形成的净送还)作如次分派:以 2013 年 12 月 31 日的总大写字母 514,497, 股为基数,将现钞股息分派给每10股(包罗财政收入)的极度的同伴,77同伴股息的准分派,174, 元,请勿分红股、股权不让。

五、未分派送还。

实行前述的送还分派标示于图表上后,公司未分派送还平衡力为1。,324,354, 元,让至年度分派(见附件一)。

16 -附件一

利 润 分 配 表

2013 年度

单位:元

项    目              行次        总公司日志            兼并日志

一.送还完全的                          1          519,788,        439,623,

减:所得税                            2            4,463,         67,521,

多数同伴盈亏账目                          3                                 21,937,

加:往年未鉴定授予失败4

二.净送还                            5          515,324,        350,164,

加:年终未分派送还                    6       1,092,086,       1,740,877,

三.可供分派的送还                    7       1,607,410,       2,091,042,

减:摘要法定盈余公积                  8          51,532,          51,532,

缩减:摘要蜂群基金9

四.可供授予者分派的送还              10      1,555,878,348       2,039,509,

减:2012 年度送还分派                 11         154,349,        154,349,

五.未分派送还                        12      1,401,529,       1,885,160,

减:2013 年度送还分派                 13         77,174,          77,174,

在位的:极大的售使习惯于的权益股                         77,174,          77,174,

六.实行送还分派标示于图表上后的未分派送还    14      1,324,354,       1,807,985,

请思索同伴和同伴的代理人。。

地名索引:陈欣胜

2014年5月22日

17拉环六

奖学金获得者事务所、同伴和同伴的衔接推荐

本人谨此向同伴大会送交给予代表行事或发言之权的推荐。,请思索一下。

定额公司财务人预告,发现、对公司财务条目的集市深思,辩论中华人民共和国公司条例、中华人民共和国的联系法和如此等等法度的法度、法规和奇纳联系监视行政机关佣金的关系规则,建议续聘具有从事于联系与期货互相牵连事情资历的天衡奖学金获得者事务所(特别普通打伙儿),作为公司的2014大财务审计机构。

辩论奇纳证监会的互相牵连查问,公司片面实行2014年度亲密的把持审计,拟衔接天衡奖学金获得者事务所(特别普通打伙儿)为公司 2014 年度内控审计机构。

请思索同伴和同伴的代理人。。

地名索引:陈欣胜

2014年5月22日

18拉环七

向同伴和同伴薪水奖学金获得者师报答的推荐

本人谨此向同伴大会举起薪水报答的推荐。,请思索一下。

辩论奇纳证监会《坦率的展行联系的公司人预告物质与体式另外的号—年度方言的物质与体式》、《坦率的展行联系的公司人预告定额问答第 6 号——薪水奖学金获得者事务所报答及其预告》、同伴大降神会事规矩的关系规则,建议薪水天衡奖学金获得者事务所(特别普通打伙儿)2013 年度财务审计费 64 万元,关系方使从事资产的专项方言费为50元。,孤独财务顾问本钱6万元,亲密的把持审计费20万元,审计费互相牵连耗费95万元,以及,公司承当奖学金获得者事务位置华合拍的差旅费。。已薪水天衡奖学金获得者事务所(特别普通打伙儿)2012 年度财务审计费 64 万元,关系方使从事资产的专项方言费为50元。,孤独财务顾问本钱6万元,审计费互相牵连耗费75万元。公司承当奖学金获得者事务位置华合拍的差旅费。。前述的费的薪水不侵袭注册奖学金获得者师奥迪的孤独性。

请思索同伴和同伴的代理人。。

地名索引:陈欣胜

2014年5月22日

19拉环八

把持合成信贷事情的推荐

现由本人向同伴大会送交《活跃着的情境对刑柱分店停止合成授信事情装备批准的推荐》,请思索一下。

要紧物质指明

批准人姓名

1、宁波韵高科磁业提供货物有限公司

2、宁波韵磁体元教派科技提供货物有限公司

3、宁波韵强磁材料提供货物有限公司

4、宁波韵磁性材料提供货物有限公司

5、宁波韵联合磁形体的存在提供货物有限公司

批准钱和批准平衡力

这次批准钱:2014 年度向刑柱分店装备批准的完全的不超越人民币  亿元。

已实践为其装备的批准平衡力:到2013年12月31日底,这家公司为刑柱分店介绍娼妓了0元的平衡力。。

这次有什么反批准吗?。

早应完成的外面批准累计钱:无。

一、保安的态势综述

1、完成公司事情开展的需求,辩论公司的互相牵连规则和奇纳联系、奇纳银使命监视佣金《活跃着的情境定额市场占有率上市的公司外面批准行动的绕行的》(证监发[2005]120 号)排成一行行走生命力,在抵押物品经营定额和风险把持的作出前提下,本公司于20标示于图表上随后外面批准

2014 年度向刑柱分店装备批准的完全的不超越人民币  亿元。

2、董事会批准公司经纪层在前述的核定的限量内辩论各分店事情开展的实践需求决定抬出去,并代表董事会签字互相牵连法度排成一行行走。

3、本抵押物品在思索年度抬出去干练的人后失效。,2014年度同伴周年纪念日大会。

-20-

二、抵押物品人彻底地情境

1、批准公司的彻底地情境

序                        注册本钱                                               资产负    批准限量

分店全名                                     经纪范围

号                          (万元)                                               债率%       (万元)

磁性材料、金属材料、机械(部落除外)

宁波韵高科磁                         家限度局限外商授予条目)创造、列队行进;

1                                  6,000                                               60,000

业提供货物有限公司                             自有困境贡献,金色处置与热

处置。

大体积灯、数据字典及其议会,

宁波韵磁体元

2                                 12,000磁铁元件、微电力机械与电力机械把持零碎10,000

教派科技提供货物有限公司

的从事制造、开展、创造

强磁材料、机电生利(汽车除外)、

宁波韵强磁材

3                           22,        机械创造列队行进;金属材料销售的;               5,000

料提供货物有限公司

房屋、困境分裂。

强磁材料、机电生利、机械困境零碎

宁波韵磁性材

4                                 16,000     造、列队行进,金属材料销售的,房屋、          10,000

料提供货物有限公司

机械困境分裂。

磁性材料的创造、列队行进、发行、零

宁波韵联合磁                         售。自营进离开日用品及技术

5                                  1,500                                                  3,000

形体的存在提供货物有限公司                             口,但部落限度局限了公司的经纪或制止出口

命令商品和技术除外。

合         计                                         88,000

2、首要分店的财务行政机关

单位:一万元      流通时间:人民币

公司定义         总资产          净资产           净送还      主营耗费       主营送还宁波韵高科磁

73,        20,        6,   139,       14,

业提供货物有限公司宁波韵磁体元

57,        19,        3,    42,        5,311教派科技提供货物有限公司宁波韵强磁材

46,        36,        7,    54,        2,

料提供货物有限公司宁波韵磁性材

25,        19,        2,    39,        2,

料提供货物有限公司宁波韵联合磁

3,            2,            5,        2,

形体的存在提供货物有限公司

-21-

三、董事会看法

董事会以为:前述的批准系为刑柱分店完成日常经纪需求而装备的呼唤批准,批准职业信誉良好,交易更坚定的,有较强的还帐充其量的,合乎逻辑的推论是,前述的抵押物品是分歧的。。

四、累计外面批准接近及早应完成的批准的接近

无。

请思索同伴和同伴的代理人。。

地名索引:陈欣胜

2014年5月22日

22拉环九

论He Peng假造的获选、傅建杰假造

公司董事和同伴

现由本人向同伴大会送交《论He Peng假造的获选、傅建杰假造为公司董事的推荐》,请思索一下。

辩论公司条例和公司条例,公司同伴据以取名,经过据以取名佣金一本正经议论和审察攻读学位者,据以取名He Peng假造、傅建杰假造为公司第七届董事会董事攻读学位者。

He Peng假造的简历

He Peng假造:男人们,生于1970年3月,大学校舍学历。为作分类索引副抬出去干练的人、北伐圈出提供货物有限公司抬出去副总统、年龄圈出提供货物有限公司副总统、宁波博威授予提供货物有限公司抬出去干练的人;靠在上面的韵升刑柱圈出提供货物有限公司董事、副总统。

傅建杰假造简历:

傅建杰假造:男,生于1972年3月,思索生学历,法学家,中共党员。曾在浙江渔业思索所、浙江海系教书,2000年4月进入公司,先后担负公司劳力资源部干练的人、公司抬出去干练的人辅助物、韵升八音琴日分抬出去干练的人;靠在上面的韵升刑柱圈出提供货物有限公司董事、公司副抬出去干练的人、董事会secretary 秘书。

辩论公司条例的规则,这种情境需求积聚开票社会事业机构。。

请思索同伴和同伴的代理人。。

地名索引:朱晓东

2014年5月22日

23拉环十

论马东红鸨母的获选、于宇金假造

公司监事、同伴、同伴A的票据

现由本人向同伴大会送交《论马东红鸨母的获选、于宇金假造为公司掌管的属于能够胜出者行列之内》,请思索一下。

辩论公司条例和公司条例,公司同伴据以取名,据以取名马东红鸨母、于宇金假造为公司第七届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者。

马东红鸨母简历

马东红:成年女子,生于1967年2月,大学校舍学历,奇纳注册奖学金获得者师、奖学金获得者师、节约师。齐齐哈尔布兰奖学金获得者结算总机构副用头顶、工商库存齐齐哈尔使分叉经纪行政机关部副干练的人、台湾海丰圈出的财务协同、韵升刑柱圈出提供货物有限公司审计次官;靠在上面的韵升刑柱圈出提供货物有限公司审计牧师。

于宇金假造简历:

于宇金:男人们,生于1964年10月,中共党员,两年制专科学校学历,技师。担负宁波德昌紧密纺织机器提供货物有限公司技术干练的人、副抬出去干练的人;靠在上面的宁波韵弹性元件提供货物有限公司副抬出去干练的人。

辩论公司条例的规则,这种情境需求积聚开票社会事业机构。。

请思索同伴和同伴的代理人。。

地名索引:朱晓东

2014年5月22日

-24-

2013年度孤独董事述职方言入席同伴及同伴代理人:

现由本人代表孤独董事向同伴大会送交 2013 年度孤独董事述职方言。

作为宁波韵提供货物提供货物有限公司(以下约分“公司”)的靠在上面的孤独董事,本人枯燥的遵守公司条例。、活跃着的情境建造L公司孤独董事社会事业机构的正好看法、活跃着的情境提高权利庇护的什么价钱规则、公司条例和年度方言社会事业机构的关系规则,在2013的任务中,做到殷勤的宣告无罪,结合董事会、同伴大会、董事会专门佣金,求助于维修业务公司恩泽,尤其合法权利,孤独公务。本人将在2013年度方言本人的业绩。

一、孤独董事的彻底地情境

都有:男人们,生于1936年10月,大学校舍学历,教书,中科院院士。他从事于磁性和磁性材料的教书和思索。,2005 年获选为奇纳知院院士;靠在上面的淡黄色大学校舍物理系教书。

朱增金:男人们,生于1964年3月,中共党员,思索生学历,硕士学位,毕业班学生法学家。历任奇纳证监会创业板首届和另外的届发审委长官;靠在上面的江苏世纪同仁法学家事务所打伙儿人、副用头顶、提供货物提供货物有限公司淡黄色库存孤独董事、忻城开展刑柱提供货物有限公司孤独董事、提供货物提供货物有限公司苏州设计思索院孤独董事、国际联盟受托人的孤独董事和提供货物提供货物有限公司、公司孤独董事。

闫可屹:男人们,生于1972年9月,中共党员,博士思索生反复灌输,博士学位、注册奖学金获得者师。他是提供货物提供货物有限公司资产行政机关部的抬出去干练的人。、上海大埔资产行政机关公司抬出去干练的人。

二、孤独董事年度表演思索综述

1、2013年度董事会列席情境、同伴大会的情境

2013年度宗教团体5家董事会集合。,1大同伴大会,特别佣金5次降神会,本人顺时列席同伴大会。、董事会和办公楼特别佣金的降神会。董事会谈论该法案时,本人看法到

25 -真的思索法案,能使充满宣布本人的看法和建议,对法案心不在焉反国教,开票开票表决。本人还经过公司的特别有利于停止了响应的任务。,它对董事会的知方针决策起到了充满生机的的功能。。

是                                                             结合同伴

董事会的染指

否                                                             大会情境

岁的导演葡萄汁

亲自   以通信       付托          假设延续两   列席同伴

姓名    立     结合董                              不在意的

列席   办法参       列席          次未亲自参   大会的次

董     事会次                              次数

次数   加次数       次数            加降神会         数

物数

都有希望的   是       5       5       3           0      0         否          1

朱增进   是       5       5       3           0      0         否          1

颜克益   是       5       5       3           0      0         否          1

2、现场考查情境

在 2013 年度,本人应用董事会的优势、同伴大会和U特别佣金降神会的机遇,我屡次听到公司行政机关层活跃着的情境公司运营情境的方言。。

3、公司与孤独董事的有利于

公司充满生机的帮助孤独董事的任务,孤独董事的孤独性不受障碍。公司董事长、抬出去干练的人、董事会secretary 秘书与本人固执己见按期沟通。,让本人即时心得公司的生孩子经纪情境。,从孤独判别中获取人。同时,董事会降神会及关系降神会集合前,公司异常细致地预备降神会人。,即时正确的托管,为本人的任务装备使习惯于,充满生机的无效地相配孤独董事的任务。

三、关怀孤独董事的年度业绩

(1)关系分派

2013,本人对互相牵连分派停止了一本正经的审察。,以为:2013 年度,公司及其刑柱同伴当中的关系分派、集市、有理的,对公司和中小职业的恩泽心不在焉伤害。。关系分派的谈论顺序、董事会和同伴会的顺序和开票表决顺序。

(二)外面批准和本钱使从事情境

辩论奇纳联系监视行政机关佣金和生命力的,

26 -本人反省

方言期内,刑柱同伴及如此等等非刑柱同伴、无论什么装备批准的间谍人单位或我、抵押物情境。

到2013年12月31日底,该公司的总钱为刑柱分店0元。。

经抑制,公司心不在焉刑柱同伴A。

(三)募集资产的运用

方言期内,公司不募集资产或筹资的情境。

(四)毕业班学生行政机关参谋的据以取名和薪酬

经审察,董事会在董事会合拍的董事会、行政据以取名、谈论、开票等顺序契合美国的规则。。辩论公司条例,新董事和毕业班学生行政机关参谋不在。,联系分派所不在制止联系需求的情境,同时,具有较高的专业理论知和丰富的的公关知。,供职资历查问。

经审察,毕业班学生行政机关层的薪酬与公司的薪酬M分歧。,报答与年度方言的预告分歧。

(五)功用概述和功用表现

方言期内,公司未预告业绩预告和业绩快报。

(六)奖学金获得者事务所的衔接

田恒奖学金获得者事务所(特别普通打伙儿)殷勤的任务,在海内采取良好名誉,本人赞同衔接天衡奖学金获得者事务所(特别普通打伙儿)为公司2013年度的财务审计机构。

(七)现钞股息和如此等等授予者酬报

本人海拔高度关怀公司对授予者的酬报,公司在AsCOC条目中规则了现钞股息条目。,清楚的现钞股息策略性,现钞股息策略性的社会事业机构化,实在庇护授予者恩泽。

2013年6月21日,公司2012逐年度同伴大会谈论经过了公司2012年送还分派标示于图表上,赞同2012年12月31日总大写字母的514,497,750股为基,按10股、3元向每件东西同伴分派现钞股息,同伴股息分派154,349,325元。

2013年6月28日,该公司于2012预告了股息薪水公报。,并于2013年7月9日完成或结束了该节目的实行。。

(八)公司及其同伴对业绩的同意

方言期内,刑柱同伴无需求预告的同意事项。

(九)人预告的实行

-27-

方言期内,枯燥的抬出去人预告基准的查问,依大众、集市、公平的原始的,为授予者装备时间、正确、真实、直接地的人,为极度的授予者产额胜任的的人平台。。

(十)亲密的把持的实行

方言期内,公司行政机关活跃的发动的是,片面举起基层行政机关的优质的和实力。辩论奇纳证监会的查问,片面实行亲密的把持彻底地基准,规则彻底地行政机关和亲密的把持年度标示于图表上、亲密的把持行政机关社会事业机构与亲密的把持实行,提高和定额职业亲密的把持和电子政务,不只举起了各项任务的优质的和实力,还确保主营事情在受控国家。

(十一)董事会及其专门佣金的运作。

董事会使变为的战术佣金、审计佣金、据以取名佣金、薪酬与控制键佣金。孤独董事须结合互相牵连的特别公司。

方言期内,本人是辩论公司的实践情境,辩论各自的任务社会事业机构,一本正经一本正经、殷勤的老实的姿态真实的公务,举起大量要紧的看法或建议。

方言期内,战术佣金的盟员曾经有理化了,并被公司采取,董事会更知、为专业征询装备有理的方针决策;奥迪董事会,染指公司2013年度审计方言,实在执行了孤独董事的职责和工作:包罗核准公司送交的年度审计任务标示于图表上及互相牵连材料;听取公司行政机关层片面报告请示公司今年的经纪情境和重要人物事项费情境;与年审奖学金获得者师就年度方言的初步审计看法停止沟通;在年度方言审计聪明的地流动中到公司停止考查等,它对年度方言的流畅地完成或结束起到了应一些功能。。据以取名佣金审察了毕业班学生行政机关参谋的据以取名。,给予代表行事或发言之权约定人的资历和使习惯于,宣布孤独看法。薪酬与控制键佣金对2013 年度公司董事及毕业班学生行政机关参谋的薪酬情境停止一本正经复核,依职责、权、送还和阶段均匀性原始的,有利于公司逐渐使完美行政机关驱动力机制,不休举起知行政机关程度。

(十二)孤独董事以为需求改良的如此等等事项

无。

四、合成评价与建议

本人看法到为:2013 年度,公司经纪良好。,董事会、同伴大会集合、检阅法度顺序,重要人物事情方针决策事项已执行互相牵连顺序。因而在这岁本人

28未建议集合董事会、举起新的或被辞退的奖学金获得者事务所、内部审计机构和征询机构的衔接。

本人看法到为,方言期公司管理契合定额。,方针决策机制和亲密的把持社会事业机构健全,人预告更即时、直接地、正确。本人不反董事会降神会和如此等等非董事会降神会。。

2014 年,本人将继续为极度的同伴一本正经。,恪尽职守、廉洁自律,真实的执行孤独董事的工作,助长公司基准化运作。本人将提高与公司行政机关层的沟通。,使充满发挥孤独董事的功能,运用专业知和经历装备更具扩展性的建议。本人将前后杰作维修业务我国的合法权利。,听取同伴的看法,接球同伴监视,为宁波韵的继续开展作出应一些杰作。

地名索引:闫可屹

2014年5月22日

-29-

2013年度同伴大会开票表决程度

辩论《公司条例》和《公司条例》的关系规则,作出这次同伴大会谈论推荐开票表决程度:

一、提供货物和开票由舆论决定

同伴会和同伴代表列席同伴大会,更确切地说,极度的同伴特许市对降神会的推荐停止开票表决。,计数时每一市场占有率的一票计算。

对推荐第9项停止开票表决时采取积聚开票制,积聚开票社会事业机构是每个SHA持一些开票提供货物的数量。,在为每个攻读学位者开票时,应分派总投票表决。。更确切地说,非孤独董事的积聚开票权是N股。

对推荐第10项停止开票表决时采取积聚开票制,积聚开票制是开票权H股的产品。,在为每个攻读学位者开票时,应分派总投票表决。。即监事开票表决积聚开票由舆论决定为n股×2个。

n 为结合降神会同伴经过 2014 年 5 月 19 日午后三时分派完毕,在奇纳联系表示结算有限职责公司上海分行表示在同伴理由打中宁波韵提供货物提供货物有限公司股数。

二、清单和清单经过

这次同伴大会要对公司《2013 年度董事会列队行进语句》等共 10 项推荐停止开票表决,推荐须经列席降神会的同伴所持开票由舆论决定二分经过不只是经过。

三、开票的填写和无效鉴定

当同伴填写开票名单时,在“同意”、“反”、弃权三栏打中东西年史,那时的在柱子上面打。,心不在焉迹象也喻弃权。

第九和第十法案,请填写刚过去的号码。。

四、降神会的开票表决办法

降神会在现场开票和互联网网开票的同时进行。。

公司同伴可以结合现场开票。,也可以结合互联网网开票。

公司将经过T向同伴装备网开票平台。,同伴可经过上海市场占有率分派所行使其开票由舆论决定,异体同形的开票权仅仅选择东西现场开票或网开票。,异体同形开票由舆论决定反复开票表决,经过攻读学位者提拔会次开票。网开票经营过程详见公司于 2014 年 4 月 30 日在上海联系分派所网站预告的《宁波韵提供货物提供货物有限公司活跃着的情境集合 2013 逐年度同伴大会的补充物绕行的》)

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五、监视者的结果

辩论《公司条例》规则,同伴大会有三名监事,两位同伴的监事和代表,并受到同伴和同伴的鼓掌欢送。。

六、前述的开票表决办法,受到同伴和同伴的欢送。

地名索引:傅建杰

2014年5月22日

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