公文指定遗传密码:002502 公文缩写词:骅威协同承担 编号:2014-001

骅威科学与技术协同承担股份有限公司

论二板董事

第十七届相遇果断公报

公司和董事会一群使安全A的确凿性。、精确、完好,无假记载、给错误的劝告性的陈说或严重忽略。

一、董事会相遇

骅威科学与技术协同承担股份有限公司(以下缩写词“公司”)瞬间届董事会第十七次相遇于2014年1月6日午前10:00在公司科研检测楼9楼相遇室以现场相遇的表格花名册,相遇关照已于2013年12月25日发电子邮件。、发出到董事会。相遇由董事会主席郭卓彩博士花名册。,9位董事应到职,现在的到9,相遇残废者开投票选举为9次。。公司监事及相互相干负责人列席了相遇。。

这次相遇的花名册、花名册和表决权顺序适合公司条例。、董事会构成办法细则、正态化公文资历,合法残废者。

二、董事会相遇综述

1、考察和经过董事会普选的意向。

董事会的任期为,基金公司条例、公司构成办法和议事程序的顾虑规则,公司的第三层董事会由9名董事结合。,3的孤独董事。

对男仆和男仆申请求职者资历的审察,董事会确实:买到申请求职者均适合《公司条例》和《超视距》规则的资格。。

基金审察后果,董事会约定按以下办法确实第三名董事申请求职者:(1)确定郭卓彩博士、郭祥彬博士、Guo Qun博士、邱亮胜博士、陈楚俊女人、李胜平博士是第三届董事会非孤独董事。;(2)确定李新春博士、陈金琦博士、李旭陶博士是第三届董事会的孤独董事。。公司将向深圳公文交易所申报李新春博士、陈金琦博士、李旭陶博士的孤独董事简历、《孤独董事申请求职者申报》及《孤独董事指派人申报》等相互相干公文(上述的人事部门简历见附件)。

董事会将思索名单上的上述的申请求职者。,每一位申请求职者的指派看法均得到了董事会的全价票经过,孤独董事申请求职者的资历与孤独性,可以送交合股大会考察。。第三届董事会的当选而尚未到职的将由A,任期三年,合股大会满意、喜欢之日起计算。

公司第三届董事会申请求职者中部分工夫公司地位较高的经管人事部门及由产前阵痛代表挑起的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。被指派的孤独董事在公司中不存在第一位任期。。

确保董事会的标准运作,新董事到职前,原前进仍依法办事。、行政规章及剩余部分正态化公文资历和公司构成办法的规则,仔细演技董事的作用。

公司的孤独董事就当选而尚未到职的成绩宣告了毫不含糊的一致。。详细心甘情愿的请主教教区公司同日登载在巨潮数据网()上的《计划射中靶子指派公司第三届董事会董事申请求职者的孤独董事看法》

表决权后果:9票,0票支持,0弃权。

这一动机仍需送交给第第一位暂时合股。。

2、考察和经过花名册宁愿暂时沙行为的动机。

公司论2014的花名册宁愿暂时合股大会关照详见2014年1月7日登载于《柴纳公文报》、公文时报和使随潮水漂行数据在线(BulelTi)公报:2014-003)。

表决权后果:9票,0票支持,0弃权。

本公报。

骅威科学与技术协同承担股份有限公司

董事会

1月6日14,二

附件:

骅威科学与技术协同承担股份有限公司

董事会第三届董事会的简历

一、非孤独董事简历

1、蔡国初,男,出生于1942,柴纳国籍,无海内不变的居住权,中共党员。从1962到1968当主人参军,1997年度公司董事长为公司董事长,与柴纳玩意儿和婴童用品协会副Commander指挥员、广东玩意儿协会副Commander指挥员、汕头澄海玩意儿协会Commander指挥员、汕头市工商联副Commander指挥员、汕头市澄海区外商覆盖协会副Commander指挥员,它是在全国范围内冠军辨别的老兵的。、柴纳老兵的作伴家、2005-2006年度优良作伴家在柴纳的玩意儿勤劳、优良的作伴家在柴纳的玩意儿勤劳、“广东省瞬间届优良柴纳特色社会主义事业安装工” 、助长柴纳玩意儿开展、广州玩意儿现在的工业界瞬间届联邦储备使服役=honourCommander指挥员。在玩意儿工业界有30年上级的任务亲身参与,玩意儿结果规划图、深思与开发、创造、市场营销与剩余部分事业容量。公司第一位、二板董事长。

蔡国初博士与公司用桩区分合股郭祥彬及同意公司5%上级的协同承担的合股郭群是爷儿俩相干,除与拟指派董事郭祥彬、Guo Qun是爷儿俩相干,计划指派邱礼导演。,与剩余部分指派董事无相干。它不同意公司的协同承担,柴纳证监会从未承兑过无论哪些表格的处分,深圳公文交易所也不注意受到无论哪些表格的处分。,等候公司条例和剩余部分相互相干法度、法度规则的董事聘用资格。

2、郭祥彬,男,出生于1969,柴纳国籍,无海内不变的居住权,EMBA。澄海玩意儿厂1990,1993玩意儿厂厂长,1995年至1997年,玩意儿总厂副厂长,1997年度公司副董事长兼演技主任,并挑起省级作伴技术心前进,弯垂下来的汕头市青年联合会副主席、澄海区青年作伴家协会Commander指挥员、澄海区玩意儿协会副Commander指挥员、泰中文化人联合会第一位届联邦储备使服役副主席、澄海第十二届在全国范围内人大常务演技主席会、澄海总商会副Commander指挥员、澄海区工商联副Commander指挥员。有着良好的玩意儿和漫画专门知识,有战术点燃掌握工业界开展趋势。公司第一位、二板副董事长。

郭祥彬博士是公司用桩区分合股和现实把持人。与同意公司5%上级的协同承担的合股郭群是兄弟姐妹般的相干;除与拟指派董事蔡国初为爷儿俩相干,指派Guo Qun导演为兄弟姐妹般的会,并与,与剩余部分指派董事无相干。直到眼前同意公司协同承担 万股,公司总股票。它从来不注意被柴纳证监会处分、,等候公司条例和剩余部分相互相干法度、法度规则的董事聘用资格。

3、郭群,男,出生于1971,柴纳国籍,无海内不变的居住权,EMBA完全关闭。公司部门经管人员、副演技主任,弯垂下来的副演技主任,汕头市澄海区政协常务演技主席。结果创意工程师、活泼、影视创作和商品销售事情容量强。。公司第一位、二板董事会。

Guo Qun博士与公司用桩区分合股及现实把持人郭祥彬是兄弟姐妹般的相干;除与拟指派董事蔡国初为爷儿俩相干,与拟指派董事郭祥彬为兄弟姐妹般的相干连同与拟指派董事朱良生为甥舅相干外,与剩余部分指派董事无相干。残冬腊月时,公司协同意数万股股票。,公司总股票;它从来不注意被柴纳证监会处分、,等候公司条例和剩余部分相互相干法度、法度规则的董事聘用资格。

4、朱良生,男,出生于1965,柴纳国籍,无海内不变的居住权,中共党员,EMBA完全关闭。公司创造部主任、副演技主任,弯垂下来的副演技主任、省作伴技术心副前进。丰满的作伴经管和工程经管亲身参与。。公司第一位、二板董事会。

邱亮胜博士是用桩区分合股及现实把持人郭祥彬和同意公司5%上级的协同承担的合股郭群的伯父;除与拟指派董事郭祥彬和郭群为舅甥相干及系拟指派董事蔡国初匹偶的兄弟姐妹般的外,与剩余部分指派董事无相干;它不同意公司的协同承担,柴纳证监会从未承兑过无论哪些表格的处分,深圳公文交易所也不注意受到无论哪些表格的处分。,等候公司条例和剩余部分相互相干法度、法度规则的董事聘用资格。

5、陈楚军,女,出生于1962,柴纳国籍,无海内不变的居住权,中共党员,两年制专科学校学历,EMBA完全关闭,会计人员,汕头从事金融活动协会董事长。公司金融经管部主任,财务总监。良好的金融经管专门知识和经管亲身参与。公司首座财务官于2007年10月。

陈楚俊女人未同意公司协同承担,与公司用桩区分合股、现实把持人及剩余部分董事、监事、地位较高的经管人事部门、剩余部分用桩区分公司 5%上级的股权的合股不存在关系相干,柴纳证监会从未承兑过无论哪些表格的处分,深圳公文交易所也不注意受到无论哪些表格的处分。,等候公司条例和剩余部分相互相干法度、法度规则的董事聘用资格。

6、李晟平,男,出生于1966,柴纳国籍,无海内不变的居住权,博士,教,博士生镇长。原机械电子工程系前进山、汕头综合性大学工专科副教长、汕头轻工业设备深思生常务副Commander指挥员,弯垂下来的汕头综合性大学深思所院长、211工程办公室前进、智能创造技术医用生物学副前进,闵、广东金明精机协同承担股份有限公司孤独董事。2009年6月起至2013年12月挑起公司孤独董事。

李晟平博士未同意公司协同承担,与公司用桩区分合股、现实把持人及剩余部分董事、监事、地位较高的经管人事部门、剩余部分用桩区分公司 5%上级的股权的合股不存在关系相干,柴纳证监会从未承兑过无论哪些表格的处分,深圳公文交易所也不注意受到无论哪些表格的处分。,等候公司条例和剩余部分相互相干法度、法度规则的董事聘用资格。

二、孤独董事申请求职者

1、李新春,男,出生于1962,柴纳国籍,无海内不变的居住权。德国洪堡特综合性大学乡下的节约状况Ph. D.。弯垂下来的中山综合性大学经管专科教、博士生镇长,享用国务院政府特殊津贴专家。2004年4月至2011年3月任中山综合性大学经管教务长。作伴俗僧战术经管、家族作伴经管与创业人才的深思与训练。乡下人事部、科学技术部、教诲部等满意、喜欢的”新世纪百必定人才工程乡下层次人选”(2005)和教诲部新世纪优良人才(2004),四分之一届在全国范围内工商经管硕士专业学位教诲直系的使服役。部分工夫柴纳作伴经管深思会副董事长、对柴纳作伴经管深思会常务理事、广东乡下的节约状况会副Commander指挥员、柴纳家族作伴深思心前进、广东海达集团协同承担股份有限公司、广州东边酒店和广州东华梧桐。

李新春博士未同意公司协同承担,与公司用桩区分合股、现实把持人及剩余部分董事、监事、地位较高的经管人事部门、剩余部分用桩区分公司 5%上级的股权的合股不存在关系相干,柴纳证监会从未承兑过无论哪些表格的处分,深圳公文交易所也不注意受到无论哪些表格的处分。,孤独董事资历证书由柴纳公文获批,等候公司条例和剩余部分相互相干法度、条例规则孤独董事的聘用资格。

2、陈金国际棋,男,出生于1960,柴纳国籍,无海内不变的居住权,报告硕士,地位较高的会计人员、记录会计人员、记录评价师、记录税务师、副教,弯垂下来的辛永中会计人员事务所广州分行,暨南综合性大学兼任训练、中山综合性大学,课余辅导(硕士学位)、教。地位较高的会计人员(副教)、柴纳记录会计人员(第一位组)、记录评价师、记录税务师。不久以前几年中,在特色工夫宣告了60余篇论文。,超越10本书吃了书的文字。,同时上5个省级学科。广东记录会计人员协会积年、广东省记录评价师协会及广州市记录会计人员协会聘用为记录会计人员后续教诲教员,顺风地国有作伴和股票上市的公司的审计任务,丰满的作伴重组、并购与上市直系的的亲身参与。

陈金琦博士未同意公司协同承担,与公司用桩区分合股、现实把持人及剩余部分董事、监事、地位较高的经管人事部门、剩余部分用桩区分公司 5%上级的股权的合股不存在关系相干,柴纳证监会从未承兑过无论哪些表格的处分,深圳公文交易所也不注意受到无论哪些表格的处分。,孤独董事资历证书由柴纳公文获批,等候公司条例和剩余部分相互相干法度、条例规则孤独董事的聘用资格。

3、李旭陶,男,出生于1971,柴纳国籍,无海内不变的居住权,博士、教。博士后深思员,电子与数据专科,南柴纳综合性大学,汕头综合性大学电子工程系教。不久以前几年中,掌管乡下自然科学展现、广东省基金会、广东省教诲厅科学与技术创始部,吃乡下虚构专利证2项,湖北省科学与技术先进季军。

李旭陶博士未同意公司协同承担,与公司用桩区分合股、现实把持人及剩余部分董事、监事、地位较高的经管人事部门、剩余部分用桩区分公司 5%上级的股权的合股不存在关系相干,柴纳证监会从未承兑过无论哪些表格的处分,深圳公文交易所也不注意受到无论哪些表格的处分。,2013年12月18日至20日上深圳公文交易所保存的第五十二期股票上市的公司孤独董事训练班,经过试场,得到股票上市的公司孤独董事供职资历,等候公司条例和剩余部分相互相干法度、条例规则孤独董事的聘用资格。

公文指定遗传密码:002502 公文缩写词:骅威协同承担 编号:2014-002

骅威科学与技术协同承担股份有限公司

计划射中靶子瞬间届中西部及东部各州的县议会

第十六届相遇果断公报

公司和董事会一群使安全A的确凿性。、精确、完好,无假记载、给错误的劝告性的陈说或严重忽略。

一、董事会相遇

骅威科学与技术协同承担股份有限公司(以下缩写词“公司”)瞬间届中西部及东部各州的县议会第十六次相遇于2014年1月6日午后2:00在公司科研检测楼9楼相遇室以现场相遇的表格花名册,相遇关照已于2013年12月25日发电子邮件。、第一位特殊的人发派人买到的监督人。。相遇由过分地董事会主席花名册并掌管。,3大监事应上中西部及东部各州的县议会,3的监督人,残废者开投票选举为3,等候公司条例和公司构成办法的规则。相遇经过了以下果断:

二、中西部及东部各州的县议会相遇综述

1、考察和经过董事会普选的意向。

表决权后果:3票同意,支持0票,弃权0票。

比照董事会瞬间届相遇满期,确保中西部及东部各州的县议会的标准运转,基金公司条例、公司构成办法、合股大相遇事规则、中西部及东部各州的县议会规章及剩余部分顾虑规则,公司的第三届中西部及东部各州的县议会由3名监事结合。,穿着,产前阵痛代表监事1人。 名。广阔的商量,管理者资历审察后,中西部及东部各州的县议会约定指派Lin Li Joe女人。、杨影陶博士为公司第三届中西部及东部各州的县议会非产前阵痛代表监事申请求职者(申请求职者简历详见附件),上述的申请求职者经合股大会考察经过后将与公司产前阵痛代表监事林维吉博士协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期三年。中西部及东部各州的县议会三届相遇申请求职者,不久以前二年内曾挑起过公司董事或许地位较高的经管人事部门的监事人数不注意超越公司监事总额的二分经过;单一合股指派的监事不注意超越公司监事总额的二分经过。

确保中西部及东部各州的县议会的标准运转,新中西部及东部各州的县议会到职前,原管理者仍将等候相互相干法度。、行政规章及剩余部分正态化公文和公司构成办法的规则,仔细演技管理作用,不得伤害公司和合股的创利润。。

意向应送交给公司的第第一位暂时合股。。

本公报。

骅威科学与技术协同承担股份有限公司中西部及东部各州的县议会

1月6日14,二

附件:

骅威科学与技术协同承担股份有限公司

第三届董事会合股申请求职者简历

1、林立桥,女,出生于1957,柴纳国籍,无海内不变的居住权,中共党员,教育学历,挑起公司的演技主任。他挑起四分之一届成年女子厂子主任协会副主席。、第五届女作伴家协会副Commander指挥员Chenghai Distri。一经赢得物饰女主角的演员,优良女干部,优良党务操作员名誉称号。良好的行政和劳力资源经管亲身参与。。公司管理者从2007年10月至2013年12月。

林立桥女人未同意公司协同承担,与公司用桩区分合股、现实把持人及剩余部分董事、监事、地位较高的经管人事部门、剩余部分用桩区分公司 5%上级的股权的合股不存在关系相干,柴纳证监会从未承兑过无论哪些表格的处分,深圳公文交易所也不注意受到无论哪些表格的处分。,等候公司条例和剩余部分相互相干法度、法度规则的董事聘用资格。

2、杨影陶,男,出生于1981,柴纳国籍,无海内不变的居住权,两年制专科学校学历。2004年至2007年到职于汕头市金蝶软件科学与技术股份有限公司,技术援助募捐人、技术援助部主任、严重项目演技募捐人。2008做加法公司,数据部前进和ERP项目主任,2010年3月公司副演技主任。具有作伴数据化经管、营销经管、有金融经管等附和的亲身参与和容量。

杨影陶博士未同意公司协同承担,与公司用桩区分合股、现实把持人及剩余部分董事、监事、地位较高的经管人事部门、剩余部分用桩区分公司 5%上级的股权的合股不存在关系相干,柴纳证监会从未承兑过无论哪些表格的处分,深圳公文交易所也不注意受到无论哪些表格的处分。,等候公司条例和剩余部分相互相干法度、法度规则的董事聘用资格。

公文指定遗传密码:002502 公文缩写词:骅威协同承担 编号:2014-003

骅威科学与技术协同承担股份有限公司

论2014的花名册

宁愿暂时合股大会关照

公司和董事会一群使安全A的确凿性。、精确、完好,无假记载、给错误的劝告性的陈说或严重忽略。

骅威科学与技术协同承担股份有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)瞬间届董事会第十七次相遇,于2014年1月6日午前10:00在公司科研检测楼9楼相遇室花名册,确定于花名册公司2014年宁愿暂时合股大会,现将顾虑事项关照如次:

一、相遇花名册工夫:周四,2014年1月23日(周四)午前10:00。

二、相遇设置:玉亭路公司科研实验楼9层相遇室

三、相遇花名册人:董事会

四、相遇办法:现场办法

五、表示日期:2014年1月17日

六、列席物体:

1、直到2014年1月17日午后收盘时在柴纳公文表示结算有限责任公司深圳分行表示在册的本公司一切合股。公司一切合股有权列席合股大会。,在文字中,代理人可以列席相遇和开票。,合股的代理人无常的是公司的合股。。

2、公司董事、董事会请求的监事、地位较高的经管人事部门和剩余部分人事部门。

3、自己公司雇用的募捐人。

七、相遇本题

1、考察董事会当选而尚未到职的的动机;

当选而尚未到职的蔡国初博士为第三届董事会董事

当选而尚未到职的郭祥彬博士为第三届董事会董事

当选而尚未到职的Guo Qun博士为第三届董事会董事

当选而尚未到职的邱亮胜博士为第三届董事会董事

当选而尚未到职的陈楚俊女人为第三届董事会董事

当选而尚未到职的李晟平博士为第三届董事会董事

当选而尚未到职的李新春博士为第三届董事会孤独董事

当选而尚未到职的陈金琦博士为第三届董事会孤独董事

当选而尚未到职的李旭陶博士为第三届董事会孤独董事

2、考察《计划射中靶子中西部及东部各州的县议会当选而尚未到职的的意向》;

当选而尚未到职的林立桥女人为第三届中西部及东部各州的县议会非产前阵痛监事;

当选而尚未到职的杨影陶博士为第三届中西部及东部各州的县议会非产前阵痛监事;

特殊事项:

(1)上述的动机将对申请求职者的积聚开票举行表决权。。穿着,孤独董事和非孤独董事1项。积聚开票是每摧毁的买到权和非I的当选而尚未到职的。、同上的开票使负担或压迫,合股欺骗些人表决权权可以集合应用。。合股可以相等的音量地将他们买到的开票权分求出比值每个孤独的合股。、监事)申请求职者,买到表决权权可以相等的音量地分求出比值其射中靶子一部分非孤独董事。、监事)申请求职者,他们也可以将买到开票权投给非孤独董事(DI)。、监事)申请求职者。举措1,非孤独董事表决权权的总额不得为 6倍限制,孤独董事表决权权的总额不得超越 3倍限制,超额被尊敬残废者票。。举措2,积聚开票射中靶子总投票选举不超越2倍。,残废者的传票。

(2)孤独董事申请求职者须经深圳公文交易所等顾虑部门对其供职资历及孤独性复核无异议后方可送交这次合股大会考察。

(3)《公文时报》上演了上述的意向的心甘情愿的。、《柴纳公文报》及巨潮数据网()上的《瞬间届董事会第十七届相遇果断公报》、《瞬间届中西部及东部各州的县议会第十六届相遇果断公报》中。

八、相遇表示事项

1、表示工夫:表示日期2014年1月17日15:00至这次合股大会现场相遇掌管人宣告列席保持健康前完毕。

2、表示设置:公司公文事务部

3、表示办法

(1)团体合股该当由典型的合股大会代表。。法定代理人列席了相遇。,公文报告卡应同意、自己身份证、法定代理人使宣誓、营业执照硬拷贝(威信)硬拷贝;付托代理人上相遇,代理人公文报告卡应同意、自己身份证、法定代理人法定代理人发行的写成文字的代理人、营业执照硬拷贝(威信)硬拷贝。

(2)自然人合股亲自列席相遇的,公文报告卡应同意、我的身份证表示;付托代理人上相遇,代理人公文报告卡应同意、自己身份证、合股的写成文字的鉴定合格(见附件)表示。。

(3)长途合股可在上述的工夫以副本或写成文字的办法表示,副本或写作必要抵达公司的工夫。,未受权受话器表示。

九、剩余部分

1、大约相遇是良久,合股的膳宿、处置交通等买到费。

2、会务常设前卫

(1)指定:刘先觉、谢乔纯

(2)受话器:0754-83689555

(3)副本:0754-83689556

(4)电子邮箱:stock@huaweitoys.com

3、付托代理人、准备排印的书面材料、或反对论证监制。

十、备查公文

1、第第十七届董事会瞬间次相遇果断

2、瞬间届中西部及东部各州的县议会第十六次相遇果断

特意地关照。

骅威科学与技术协同承担股份有限公司

董事会

1月6日14,二

附:鉴定合格代理人

鉴定合格代理人

兹全权大使付托 女人/博士代表自己(单位)列席骅威科学与技术协同承担股份有限公司2014年宁愿暂时合股大会,表决权合股大会上的随后意向,假如不注意标示,代理人有权天体的固有运动开票。。

鉴定合格原稿截止时间:从本鉴定合格书签发之日起至宁愿完毕。

序号 开票事项 约定
1 计划射中靶子董事会换届当选而尚未到职的的意向
当选而尚未到职的蔡国初博士为第三届董事会董事  
当选而尚未到职的郭祥彬博士为第三届董事会董事  
当选而尚未到职的Guo Qun博士为第三届董事会董事  
当选而尚未到职的邱亮胜博士为第三届董事会董事  
当选而尚未到职的陈楚俊女人为第三届董事会董事  
当选而尚未到职的李晟平博士为第三届董事会董事  
当选而尚未到职的李新春博士为第三届董事会孤独董事  
当选而尚未到职的陈金琦博士为第三届董事会孤独董事  
当选而尚未到职的李旭陶博士为第三届董事会孤独董事  
2 计划射中靶子中西部及东部各州的县议会变卦当选而尚未到职的的意向
当选而尚未到职的林立桥女人为第三届中西部及东部各州的县议会非产前阵痛监事  
当选而尚未到职的杨影陶博士为第三届中西部及东部各州的县议会非产前阵痛监事  

注:填写考虑的办法,法案的约定、“支持”、弃权最好的一种选择。,顺便一提曾经说过,未填、错填、开票或单选开票被以为是保持开票权的选民。,所持协同承担数的表决权后果应尊敬弃权。,该意向效能不假装剩余部分意向的效能。

署名人署名(盖印):

客户身份证号码/营业执照号:

付托人的音量: 股

付托人合股账号:

代理人署名:

代理人的身份证号码:

代理人的日期: 年 月 日

公文指定遗传密码:002502 公文缩写词:骅威协同承担 编号:2014-004

骅威科学与技术协同承担股份有限公司

计划射中靶子第三名任务人事部门当选而尚未到职的的公报

公司和董事会一群使安全A的确凿性。、精确性与完好性,无假记载、给错误的劝告性的陈说或严重忽略。

骅威科学与技术协同承担股份有限公司(以下缩写词”公司”或”本公司”)瞬间届中西部及东部各州的县议会任期曾经满期,为平顺遵守中西部及东部各州的县议会换届当选而尚未到职的任务,基金公司条例及公司构成办法等相互相干规则,公司产前阵痛代表大会当选而尚未到职的林维吉博士为公司第三届中西部及东部各州的县议会产前阵痛代表监事(简历详见附件),林伟伋博士将与公司协作。 2014年宁愿暂时合股大会当选而尚未到职的发生的第三届中西部及东部各州的县议会非产前阵痛代表监事协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期三年。

上述的产前阵痛代表监事适合《中华人民共和国公司条例》及公司构成办法等计划射中靶子监事供职的资历和资格,其将鉴于顾虑规则行使当权者。

不久以前二年内曾挑起过公司董事或许地位较高的经管人事部门的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一合股指派的监事未超越公司监事总额的二分经过。

本公报。

骅威科学与技术协同承担股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

1月6日,二,14

附件:

骅威科学与技术协同承担股份有限公司

职员代表监事简历

林维吉:男,出生于1969,柴纳国籍,无海内不变的居住权,教育学历,作为公司海内营业部主任。具有良好的玩意儿工业界和国际贸易专业上下文连同10积年的外部情况市场营销容量和亲身参与。2007年10月起任公司监事(产前阵痛代表监事)。

林维吉博士未同意公司协同承担,与公司用桩区分合股、现实把持人及剩余部分董事、监事、地位较高的经管人事部门、剩余部分用桩区分公司 5%上级的股权的合股不存在关系相干,柴纳证监会从未承兑过无论哪些表格的处分,深圳公文交易所也不注意受到无论哪些表格的处分。,等候公司条例和剩余部分相互相干法度、法度规则的董事聘用资格。

公文指定遗传密码:002502 公文缩写词:骅威协同承担 编号:2014-005

骅威科学与技术协同承担股份有限公司

计划射中靶子T所采取审计机构指定变卦的公报

公司和董事会一群使安全A的确凿性。、精确、完好,无假记载、给错误的劝告性的陈说或严重忽略。

最近,骅威科学与技术协同承担股份有限公司(以下缩写词“公司”)收到公司雇用的2013年度审计机构广东中间的珠江会计人员事务买到限公司《采取新形式公报》,主要心甘情愿的如次:

广东位于正中的珠江会计事务买到限公司,据付梦妮、乡下工商总局《计划射中靶子推进大中型会计人员事务所采取特殊普通伙伴关系组织表格的暂行规则》(财会[2010]12号)的规则,经广东省财政厅满意、喜欢,特殊普通伙伴关系会计人员事务所的构象转移,采取新形式后的“广东中间的珠江会计人员事务买到限公司”指定变卦为“广东中间的珠江会计人员事务所(特殊普通伙伴关系)”(以下缩写词“中间的珠江”)。

据金库、证监会、国资委《计划射中靶子公文资历会计人员事务所采取新形式为特殊普通伙伴关系会计人员事务买到关事情持续成绩的关照》(财会[2012]17号):公文资历会计人员事务所改制后,原会计人员事务所的原稿截止时间、作伴经纪业绩的延续核算,公文资历与资历的相互相干延续性、特殊普通伙伴关系作伴构象转移后的会计人员事务所,或持续与客户签署新的商事和约,不被以为是会计人员事务所的变卦或重行指派。用珍珠装饰让后的事情延续性成绩,鉴于上述的17条规则处理或负责。

乃,公司2013年度审计机构指定变卦为广东中间的珠江会计人员事务所(特殊普通伙伴关系)。会计人员事务所指定的变卦决不是的是什么成绩。。

本公报。

骅威科学与技术协同承担股份有限公司

董事会

1月6日14,二

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