摘要:防护指派遗传密码:600988防护缩写:赤峰黄金公报号:纽带指派遗传密码2019-044:136985纽带缩写:17黄金纽带赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司201年第二次暂时来访开会股持有者大会使活跃董事会及整个情况董事担保本公报使满足无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或伟大空投,因此其使满足的确实性、诚实和完整性承当独特的和协同指责。

  防护指派遗传密码:600988 防护缩写:赤峰黄金公报编号:2019-044

  纽带指派遗传密码:136985 纽带缩写:17黄金纽带

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司201年第二次暂时来访开会股持有者大会使活跃

  董事会及整个情况董事担保本公报使满足无虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或伟大空投,因此其使满足的确实性、诚实和完整性由独特的和协同承当指责。指责

  重要使满足指明:

  股持有者大会集合日期:2019年7月4日

  这次股持有者德意志帝国国会采取的电网络开票规则:上海防护买卖所股持有者大会电网络开票零碎

  一、开会集合的基本情况

  (1)股持有者会的训练和开会

  201年第二次暂时股持有者大会

  (2)股持有者大会来访人:董事会

  (三)选举办法:这次股持有者大会采取的选举办法为:

  (4)现场开会日期、时期和所在地

  集合日期和时期:2019年7月4日14:00

  集合所在地:北建立时间丰台区万丰路小井7号

  (五)电网络开票的零碎、起止日期和开票时期

  电网络开票零碎:上海防护买卖所股持有者大会电网络开票零碎

  电网络开票起止时期:自2019年7月4日起

  至2019年7月4日

  上海防护买卖所网上开票零碎的功能,经过买卖零碎开票平台的开票时期为股持有者大会当天。买卖时期段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为股持有者大会当天。9:15-15:00。

  (六)融资融券转融通、商定回购事情账目沪股通包围者开票顺序

  关涉担保金买卖、替换事情、上海防护买卖所包围者签约回购账目及选举权,应适合上海防护买卖所股上市的公司规则举行。

  二、开会慎重的事项

  股持有者大会对价鸟嘴相接触因此有选举权的股持有者的典型

  ■

  1、票据述说时期及述说办法

  这次股持有者大会慎重的鸟嘴相接触曾经慎重,详见公司于2019年6月19日期于指派述说颜料溶解液及上海防护买卖所网站()的公报。

  2、特殊决鸟嘴相接触:清单2

  3、对中小包围者独自计票的鸟嘴相接触:清单2

  4、关涉相关性股持有者以忍住开票的法案:无

  三、股持有者大会选举有关注意事项

  (一)公司股持有者经过如下办法行使选举权:,它还可以在买卖零碎的开票平台上开票(经过T,您也可以登录互联网网络开票平台(网站:)举行开票。概要的在互联网网络开票平台开票,包围者需填写股持有者个性验证。仔细汇报请参阅互联网网络开票平台网站。。

  (二)股持有者经过电网络开票零碎行使选举权。,免得有多个股持有者账目,你可以用土地兴业公司无论哪个股持有者账目插上一手在线开票。开票后,凝视其整个股持有者账目下的恒等的类别权益股或恒等的拽紧或扯紧优先股票均已使著名投出完全同样的反的理由的选举票。

  (三)完全同样的选举权经过现场、本所电网络开票平台或停止办法反复举行选举的,以基本的开票后果为准。

  (四)股持有者对占有鸟嘴相接触均选举结尾才干关系到。

  四、开会列席靶子

  (一)归还经登记借出的东西日期收盘后在中国防护归还经登记借出的东西结算有限指责公司上海使运作室归还经登记借出的东西在册的公司股持有者有权列席股持有者大会(特别情况详见下表),并可以以印刷付托代理人列席开会和献身于选举。代理人不用是公司的股持有者。。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级执行的执行的

  (3)录用于本公司参事

  (4)停止任职于

  五、开会流露办法

  (一) 列席股持有者大会现场开会的股持有者(或股持有者代理人)归还经登记借出的东西或参会时须赡养以下用锉锉:

  1。适合列席健康状况的大肚子股持有者,法定代理人列席开会的,须赡养法定代理人验证用锉锉、我的无效个性证、股账目卡或股权证;代理人列席开会,代理人以书面形式代理权(附件1)、我的无效个性证;

  2。有资历献身于开会的独特的股持有者,须赡养个人个性证或其它能标示其个性的无效证件或验证、股账目卡或股权证;代理人列席开会,以书面形式代理权(附件1)、我的无效个性证;

  3。下占有流露材料均需赡养硬拷贝。,独特的材料正本不可避免的由M署名。,大肚子股持有者的归还经登记借出的东西材料硬拷贝不可避免的是硬拷贝。。

  (2)流露地:内蒙古赤峰市红山乡开始北路矿业公平的A座9层公司防护法律部

  异地股持有者可用的信或描绘办法归还经登记借出的东西。

  (三)归还经登记借出的东西时期:2019年7月1日使运作时期(午前8:30-12:00,后期14:00-

  17:30)

  六、停止事项

  (一) 开会联系办法

  前卫:周新兵、董树宝

  联系电话:0476-8283822

  描绘:0476-8283075

  信箱:A600988@

  通讯地址:内蒙古赤峰市红山乡开始北路金石矿业公平的A座9层

  邮递区号:024000

  (二) 列席这次股持有者大会现场开会的占有股持有者的食宿费、车费自理。

  特意地使活跃。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限董事会

  2019年6月19日

  附件1:授权代理权

  授权代理权

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司:

  兹付托教练机(未婚妻)代表本单位(或个人)列席2019年7月4日集合的贵公司201年第二次暂时股持有者大会,并代替行使选举权。

  付托人持权益股数:

  付托人股持有者报告号:

  ■

  付托人署名(盖印): 被信托者署名:

  付托人个性证号: 被信托者个性证号:

  付托日期: 年月日

  凡例:

  付托人应在代理权中“称赞”、“反”或“弃权”用意中选择一并打“√”,说起付托人在本授权代理权中未作详细指导的,被信托者有权按本身的想要举行选举。

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